男子国外学习诈骗手段 回国炮制骗局牟利 修水公安捣毁一诈骗窝点

2021-01-15 20:39 来源:九江新闻网

男子国外学习诈骗手段 回国炮制骗局牟利

修水公安捣毁一诈骗窝点 全国23人受骗

九江新闻网讯陈坚 九江报业融媒记者 张倩足不出户动动手指刷单就能挣钱,如此轻松的挣钱方式还真让人心动。修水人丁某曾远赴境外诈骗窝点学习诈骗技能,回国后,他带着一身“技能”筹划发财之道。短短4个月就让遍布全国各地的23位群众受骗,骗取金额10万余元。1月8日,修水警方在该县该县捣毁一诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人丁某等人,查获手机、银行卡等作案工具2部(张)。

梦想发财 却落入陷阱

20多岁的小黄,刚刚大学毕业的他在广东一家公司实习,工资低,经济压力比较大。在2020年11月,小黄无意中在某微信群中看到这样一则消息:“每日收入150-800元,免费学,无押金,随时随地兼职,圆你的致富梦想。小黄告诉民警,群里已有不少人加入这个兼职大军,纷纷在群里晒通过刷单赚取的佣金截图,看到这些内容小黄心动不已。

小黄立即添加了一个叫“不锈钢生产厂家”的微信。小黄向对方询问刷单如何操作以及佣金回报等事宜,对方回复道:只要在其淘宝店铺“浙东电气”刷好评就能返现1%+5元(每100元商品提成1%和5元的辛苦费用)的佣金。

小黄抱着试试看的心态,接下了第一个刷单任务。他按照“不锈钢生产厂家”的指示,点开淘宝链接付款120元,把支付截图发给对方后,不久便收到了对方支付宝转账过来的120元本金、1.2元返现、5元佣金。虽然只有6.2元的收益,但这么短短的几分钟就赚到了早餐钱,小黄便放松了警惕。

在后期几次数额较小的刷单任务中,小黄也顺利的拿到了佣金,但是小黄此时却不知道自己正一步一步落入了对方为他早已设计好的圈套中。

2021年1月1日,“不锈钢生产厂家”通过微信给了小黄一个链接,要求其完成一个5900元的刷单任务。接到任务后,小黄满心欢喜,立即付款5900元,“如果按照以前的操作,我这次可以拿到60多元的提成。”小黄说。待找店家返现时,却发现自己已被店家“拉黑”了,意识到自己被骗了。他赶紧通过各种方式联系“不锈钢生产厂家”,却没有回应。

机智报警 牵出跨省诈骗案

正当小黄感到绝望的时候,他查到了“不锈钢生产厂家”的注册地址在江西修水县,于是1月7日,他从广东赶到修水县公安局刑侦大队反诈中心报案。

接到报警后,修水警方迅速展开调查。民警通过摸排发现,被“不锈钢生产厂家”微信诈骗的不只小黄一个人,受骗群众竟然遍布全国各地的15个省,已立案登记的受骗群众人数达23人,被骗总金额达104577元。

鉴于被骗人数众多、金额较大,修水县公安局反诈中心立即进行立案调查。由于整个作案过程及资金流向皆通过网络实施,且犯罪嫌疑人全部是冒用他人身份信息进行非法活动,侦办此案难度极大。

修水警方通过对微信群和淘宝店两条线索同时展开技术查询,并联系相关部门进行配合工作。经过一天一夜的海量信息排查,终于成功锁定犯罪嫌疑人为修水籍丁某,并在修水县路口乡一处民房内成功将其抓获归案。至此,该跨省系列淘宝刷单诈骗案最终告破。

误入歧途 却一错再错

经审讯,犯罪嫌疑人丁某对其诈骗的犯罪事实供认不讳,据他交代,2018年,27岁的他在广州找工作时,一中介公司称可以介绍他到国外工作,不仅工资高,工作也轻松,只要上上网、打打电话,每月还有提成,丁某便按照要求支付了1万元中介费,办理了护照和签证。2019年5月,丁某飞往国外。

在国外,丁某每天都在做“电脑打字、网络推广”工作,按照“领导”给的“剧本”,复制粘贴发送到各微信聊天群中,其实就是实施网络诈骗。该网络诈骗公司对这些员工的要求十分严格,每天早晚都要对他们进行洗脑“授课”,要求他们做好“学习笔记”,还定期检查他们的手机,严格控制他们与外界联系,禁止他们对外透露具体工作内容和公司情况。

几个月后,丁某虽没有如愿大赚一笔,但对“工作流程”已轻车熟路,学习到了诈骗的手段。2020年9月,丁某带着一身“技能”回国,他找来表弟做帮手,准备在修水老家大干一场。首先,在淘宝上注册了虚拟淘宝商户和微信,建立多个微信群发布一些诱人的刷单广告,然后引人上钩实施诈骗。回国后的短短四个月,他共获利10万余元。

目前,犯罪嫌疑人丁某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

   

作者:张倩

责任编辑:新闻网蔡婧